El material secuestrado la semana pasada incluye documentación vinculada a una empresa que sobrefacturaba importaciones. El «famoso» jugador sería Diego Milito. Dos empresarios muy importantes, también figuran en la nómina que investiga la justicia.
La investigación contra Ivo Esteban Rojnica, conocido desde algunos días como “El Croata» del dólar ilegal, sigue su curso y comienza a develar nuevas tramas detrás de las cuevas que operaban desde el corazón de la city porteña.
Según fuentes gubernamentales en los allanamientos se encontraron “documentos en los que estaban resaltados nombres y referencias sobre operatoria ‘TT’ o ‘MEP’ que señalaban como destinatario o cliente a ‘Refinería Sudamericana’». Esa firma había sido denunciada por la Aduana en junio por sobrefacturar importaciones. Una maniobras ilícitas que resulta en fugas de divisas, los dólares obtenidos a valor oficial son girados al exterior.
Se sospecha, por la documentación obtenida, que las oficinas de Rojnica “colaboraba con la repatriación de los fondos”. Además, la empresa habría subfacturado exportaciones a Colombia y Perú apelando a una empresa pantalla radicada en EE.UU., que sólo tenía operaciones con la exportadora. Esa intermediación se hacía a través de la firma Sphere Trading LLC.
Por último, comienzan a aparecer los nombres “famosos” de los presuntos clientes que acudían a la cueva de “El Croata” para dar con el servicio de banca offshore. Entre ellos, un futbolista famoso ídolo en su club y con pasado de selección y club europeo. Hablamos de Diego Milito, delantero de Racing.
Además, los empresarios Rodolfo José Blaquier y Guillermo Jorge Serrano (uno de los directivos del country Martindale).
“El Croata” en la Justicia
Ivo Rojnica, alias “El Croata”, se presentó este martes en el Juzgado Federal N°8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, tras los diversos rumores que señalaban que se encontraba ya fuera del país a pesar de la restricción de salida que pesa en su contra. La visita a los tribunales federales de Comodoro Py tiene que ver con la causa donde se investiga a la financiera Nimbus Group como la responsable de operaciones ilegales relacionadas con el mercado del dólar paralelo.
Con info de Data Clave
